CESVI ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual se

celebre el 30 de junio de 2015 a las 16 horas

en la calle Lavalle 348 de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Motivos por las que la presente Asamblea

se celebra fuera del plazo establecido en el

estatuto.

3°) Consideración de la Memoria, Balance

General, Inventario, Estado de Resultados,

Evolución del Patrimonio Neto y Estado de

Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión

Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2014.

4°) Tratamiento de los resultados del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014. Constitución

de reserva facultativa.

5°) Consideración de la gestión de Directores,

Gerentes y Síndicos.

6°) Remuneración del Directorio.

7°) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Determinación del número de miembros

a elegir para ocupar el cargo de Directores,

y elección de los miembros titulares y

suplentes.

9°) Determinación del número de miembros

a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y

33 OFICIAL Nº 33.151

elección de los miembros titulares y suplente

de la Comisión Fiscalizadora.

10) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los accionistas que

deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el Registro de Asistencia con no

menos de (3) tres días hábiles de anticipación a

la Asamblea, en la dirección arriba mencionada,

de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

Nº 28, DE REUNION DELA ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA

10/02/2015.

Presidente - Salvador Rueda Ruiz

e. 11/06/2015 Nº 108819/15 v. 17/06/2015