CORDONSED ARGENTINA S.A. COMERCIAL

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INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 3 de julio de

2015, a las 10 horas, y a las 11 horas en segun-

da convocatoria, en la sede legal sita en la Av.

8 OFICIAL Nº 33.151

Luís Maria Campos 1061 piso 3ª “A”, de Capital

Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de los documentos del ar-

tículo 234 inciso primero de la ley 19550 co-

rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014 y su tratamiento fuera de los

plazos legales. Consideración de la gestión del

Directorio.

2°) Elección de los miembros del Directorio to-

dos por el término de un año.

3°) Consideración a dar al resultado del ejerci-

cio.

4°) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

NOTA: Se recuerda a los señores accionis-

tas que para asistir a la Asamblea deberán

acompañar la constancia de titularidad de las

acciones, en días hábiles de 9 a 13 horas, con

tres días hábiles de anticipación a la fecha de

reunión.

Guillermo Ambrosio Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia Acta de Directorio Nº 747, que

obra al folio 169 del libro de actas de Directorio

Nº 2 Rúbrica B17233 del 08 de julio de 1991.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 747 de fecha 29/5/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - GUILLERMO LUIS AMBROSIO

e. 16/06/2015 Nº 109815/15 v. 22/06/2015