LUMARJU S.A.

LUMARJU S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de LUMARJU S.A.

a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de junio

de 2015, a las 16:00 horas en primera convoca-

toria, y las 17:00 horas en segunda convocato-

ria, ambas en la sede social sita en Av. Córdoba

456 piso 2do, departamento “B”, CABA, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de un accionista para firmar el

acta;

2°) Motivos de la Convocatoria a la presente

Asamblea fuera del término legal;

Sección

BOLETIN

3°) Consideración de la documentación del

Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, corres-

pondiente a los ejercicios finalizados el 31 de

diciembre de 2014;

4°) Consideración del destino de los resultados

que arrojó el ejercicio bajo análisis;

5°) Información a cargo del Presidente del

Directorio respecto de la venta del inmueble

ubicado en Av. Cabildo 2140/42, UF 1, matricula

16-16752/1.

Se comunica a los señores accionistas que co-

pia de la documentación a tratar en la Asamblea

se encuentra a su disposición en la Administra-

ción sita en Av. Córdoba 456, piso 2, depto “B”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/5/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARÍA SOSA

e. 12/06/2015 Nº 109153/15 v. 18/06/2015