METALES VENUS S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas para el día 08 de julio de

2015, a las 10.00 horas en la sede social, Tte.

Gral. Juan Domingo Peron Nº 1205 local 9, Ca-

pital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de 2 accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2°) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de situación patrimonial, Estado de Re-

sultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y

Estado de flujo de efectivo e información com-

plementaria correspondientes al 21º Ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4°) Aprobación Gestión de Directores.

5°) Consideración de los Resultados No Asig-

nados.

6°) Honorarios Directores (artículo 261 Ley

19.550).

7°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes de acuerdo a lo dispuesto

en el estatuto.

8°) Elección de directores titulares y suplentes.

9°) Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

tado de situación patrimonial, Estado de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto, y Estado

de flujo de efectivo e información complementa-

ria correspondientes a los Ejercicios económicos

cerrados el 31 de diciembre de 2011, 31 de di-

ciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 15/8/2011.

PRESIDENTE - SERGIO

RICARDO SZTYCBERG

e. 15/06/2015 Nº 109240/15 v. 19/06/2015