PUNTA HOTELES S.A.

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CONVOCATORIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de PUNTA

HOTELES S.A. a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, la que tendrá lugar el día 29

de junio de 2015, a las 15.30 horas en primera

convocatoria y a las 16.30 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de la calle Liber-

tad 1617 de esta Ciudad Autónoma de Buenos

Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la documentación conta-

ble del Ejercicio Económico Nº 6 finalizado el

30 de junio de 2014, el cual consta de: Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Fondos, Notas, Cuadros y

Anexos, e informe de Auditor. Consideración de

su tratamiento fuera del Plazo legal;

3°) Tratamiento de la dispensa prevista por

el Art. 2º de la RG 6/2006 modificada por RG

4/2009 de la IGJ, sobre el contenido de la Me-

moria del Directorio;

4°) Tratamiento del resultado del ejercicio;

5°) Aprobación de la Gestión de los Directores;

Segunda

6°) Retribución de los Directores;

7°) Elección de un Director Titular como cargo

de Presidente, y un Director Suplente por ven-

cimiento de mandatos, ambos por el término de

un ejercicio.

8°) Consideración de la celebración de un Con-

trato de Gerenciamiento (Management) por la

Sociedad.

9°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 31/10/2013.

PRESIDENTE - RICARDO HORACIO LLORIAN

e. 11/06/2015 Nº 108500/15 v. 17/06/2015