R CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.

R CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 29 de Junio de 2015 a las 11:30 hs en 1era.

Convocatoria y a las 12:30 hs en 2da convoca-

toria en Azcuénaga 1860 5to piso, Capital Fede-

ral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1ero) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta;

2do) Motivos de la aprobación de la documen-

tación propia del Art. 234 fuera del plazo legal;

3ero) Lectura, consideración y aprobación de

la Documentación mencionada en el Art. 234,

Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 15º ejer-

cicio económico terminado el 31 de Diciembre

de 2014;

4to) Consideración del destino del Resultado

Económico;

5to) Aprobación de la gestión y remuneración

del Directorio en exceso del límite previsto por

el art. de la Ley 19.550;

6to) Designación de Autoridades;

7mo) Incremento del Capital Social;

8vo) Incremento del Capital Social y adecua-

ción del estatuto de la sociedad;

9º) Otorgamiento de los poderes necesarios a

quienes resulten autorizados, con el fin de ma-

terializar lo que la Asamblea disponga.

Ricardo Horacio Ciancaglini Presidente según

Estatutos Inscriptos en IGJ el 04/04/2000 bajo el

Nro. 4749 del Lº 10 Tº de Sociedades por Acciones

y con Acta de Asamblea del 23/05/2011 de elec-

ción de autoridades y distribución de cargaos.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria con fecha

08/08/2014.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 14/09/2012.

PRESIDENTE - RICARDO

HORACIO CIANCAGLINI

e. 11/06/2015 Nº 109199/15 v. 17/06/2015