SOCMA AMERICANA S.A.

SOCMA AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 30 de junio de 2015

a las 11:00 horas en primera convocatoria y a

las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su

sede social sita en Av. del Libertador 498 piso

18º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación conta-

ble enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley

19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al Ejercicio Social Nº 30 fina-

lizado el 31 de enero de 2015.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

su destino.

4°) Consideración de la gestión de los Directores

de la Sociedad y de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora y sus remuneraciones en exceso a

lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.

5°) Designación de Directores Titulares y Suplen-

tes en los términos del art. 255 de la Ley 19.550.

6°) Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes en los términos del art. 284 2do. párrafo de

la Ley Nº 19.550.

7°) Autorización a los Directores y Síndicos en

los términos del art. 273 de la Ley Nº 19.550.

8°) Autorizaciones para realizar inscripciones y/o

trámites ante la Inspección General de Justicia.

Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo

238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los

Señores Accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea, deberán remitir comunicaciones de

asistencia a Socma Americana S.A., en Avda.

del Libertador 498, Piso 18º, CABA, de lunes a

viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs, con no

menos de tres días de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria de

fecha 30/06/2014.

PRESIDENTE - EDGARDO

PROSPERO POYARD

e. 15/06/2015 Nº 109053/15 v. 19/06/2015