TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A.C. E I.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 03 de Julio de 2015 a

las 16:00 horas en Carhue 3117 de C.A.B.A para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

2°) Tratamiento fuera de termino de la docu-

mentación requerida por el art 234 inc 1 de la

Ley 19550, por el Ejercicio Nº 49, finalizado el

31 de Diciembre de 2014.

3°) Tratamiento de la documentación requeri-

da por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el

Ejercicio Nº 49, finalizado el 31 de Diciembre

de 2014.

4°) Renovación de la facultad de explotación de

unidades por parte de la sociedad.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio, Ge-

rencia general y Consejo de vigilancia.

6°) Retribuciones a miembros del Directorio y

miembros del Consejo de Vigilancia.

7°) Aprobación de las liquidaciones mensuales

realizadas a los socios componentes.

8°) Determinación y elección de los miembros

del Directorio y Consejo de vigilancia.

9°) Designación del Gerente General.

Para participar en la asamblea, los Accionistas

deberán presentar sus Títulos o cursar comu-

nicaciones de asistencia, de acuerdo a lo es-

tablecido por el Articulo 238 de la ley 19.550,

en el domicilio social, de lunes a viernes de 8

a 16 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1613 de fecha 03/06/2014.

PRESIDENTE - HORACIO OSCAR PIÑEIRO

e. 16/06/2015 Nº 109780/15 v. 22/06/2015