CAPILAR S.A.

CAPILAR S.A.

CONVOCATORIA

Según facultades emergentes del Estatuto So-

cial en concordancia con lo normado en los art.

237; 243 y 244 de la Ley 19.550, el Directorio de

CAPILAR S.A. convoca a la totalidad de los ac-

cionistas con derecho a voto a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse la primera y segunda

convocatoria para las 14hs y 15hs respectiva-

mente del día 06 de Julio de 2015, en la calle

Simbrón 5150, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Motivos de la convocatoria extemporánea.

3°) Tratamiento de los Estados Contables al 31-

03-2013.

4°) Tratamiento de los Estados Contables al 31-

03-2014.

5°) Renovación de los miembros del Directorio

por un nuevo período estatutario.

Acta de Asamblea por la que fue designada

como presidente de fecha 29 de Julio de 2011.

Laura Pires. Presidente. Designado según ins-

trumento privado acta de asamblea de fecha

29/07/2011.

PRESIDENTE - LAURA GABRIELA PIRES

e. 15/06/2015 Nº 109333/15 v. 19/06/2015