POWGEN DIESEL S.A.

POWGEN DIESEL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de POWGEN

DIESEL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria que se celebrará en la sede so-

cial sita en Alvarado 3085, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el día 29 de junio de 2015, a las

12:00 hs. a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Ratificación de las resoluciones adoptadas

en las Asambleas Generales Ordinarias cele-

Segunda

bradas por la Sociedad con fechas 14 de agos-

to de 2014 y 2 de febrero de 2015.

2°) Remoción del actual Director Suplente y

designación de nuevo.

3°) Fijación del número de Directores Titulares.

4°) Designación de un Director Titular.

5°) Modificación del ARTICULO NOVENO de los

Estatutos Sociales.

6°) Autorizaciones.

7°) Designación de accionista para firmar el

acta.

Designado según instrumento privado ASAM-

BLEA GRAL ORDINARIA Nº 27 de fecha

18/11/2011.

PRESIDENTE - FERNADO

HORACIO BALSAMO

e. 11/06/2015 Nº 108427/15 v. 17/06/2015