SIDWAY S.A.

SIDWAY S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de SID-

WAY S.A. a la Asamblea General Ordinaria

según los términos del Art. 237, primera parte,

de la ley 19550 y sus modificaciones, a cele-

brarse el día 29 de Junio de 2015 a las 14:00

horas en primera convocatoria y a las 15.00 hs

en segunda convocatoria en la sede social sita

en la calle Paseo Colon 492 1º Piso, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta.

2°) Consideración de las causas que motivaron

la convocatoria a Asamblea de Accionistas para

tratamiento de los Balances cerrados el 31 de

Diciembre de 2013 y 2014 respectivamente fue-

ra del término legal.

3°) Consideración de la documentación exigi-

da por el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19550 y sus

modificaciones correspondiente al ejercicio

económico Nº 22 finalizado el 31 de Diciembre

de 2013.

4°) Consideración de la documentación exigi-

da por el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19550 y sus

modificaciones correspondiente al ejercicio

económico Nº 23 finalizado el 31 de Diciembre

de 2014.

5°) Consideración y destino de los resultados

de los ejercicios al 31 de Diciembre de 2013 y

2014 respectivamente. Distribución de Honora-

rios al Directorio.

5°) Aprobación de la gestión realizada por el

Directorio.

6°) Aceptación de la renuncia al cargo de Direc-

tor Titular del Sr. Antonio Mario Greppi. Elección

o fijación de número de Directores Titulares.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 03/09/2012.

PRESIDENTE - MARIA NATALIA VILLAVERDE

e. 11/06/2015 Nº 108820/15 v. 17/06/2015