ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a ser

celebrada el día 3 de Julio de 2015 a las 12:00

horas, en primera convocatoria, y el mismo día

pero una hora después, a las 13:00 horas, en

segunda convocatoria, ambas en San Martín

920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel

Dazzler Tower San Martin, Salón Entrepiso), a

fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los documentos mencio-

nados en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico cerra-

do el 31 de Diciembre de 2014 y consideración

del resultado del ejercicio.

3°) Aprobación de la gestión de la sindicatura.

4°) Elección del síndico titular y del síndico su-

plente.

5°) Consideración de las razones por las cuales

la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera

del plazo legal.

6°) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias a efectos de proceder con el registro de

las resoluciones en la Inspección General de

Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base

para computar los votos emitidos conforme

fallo Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvo-

rines S.A. // Para asistir a la Asamblea los ac-

cionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha de su celebración, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la

Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5

Hudson o Av. Quintana 585 3º B CABA a fin de

que se los anote en el libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria y extraordinaria fecha

23/5/2014.

SÍNDICO - SANDRA LILIANA PUCHERNAU

e. 16/06/2015 Nº 110462/15 v. 22/06/2015