BORGO S.A.

BORGO S.A.

Por acta del 3/6/2014 aumentan capital de

$ 300.000 a $ 9.000.000 y modifica valor nomi-

nal de acciones a $ 1000 rescatan acciones Ca-

pital: Filomena Faoro $ 8.100.000 Angel Ventura

$ 450.000 y Maria Julia Ventura $ 450.000. re-

forman articulos 1, 2, 4, 5 y 8 PRIMERO: Deno-

minación Domicilio: La Sociedad se denomina

“BORGO SOCIEDAD ANONIMA Tendrá su do-

micilio legal en la Jurisdicción de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, República Argentina

pudiendo instalar sucursales y agencias dentro

o fuera del país. SEGUNDO Duración El término

de la duración de la sociedad queda fijado en

NOVENTA Y NUEVE AÑOS a partir de su ins-

cripción en el Registro público de comercio.

CUARTO: El capital social es de PESOS NUEVE

MILLONES ($ 9.000.000) y se divide en Nueve

mil (9.000) acciones ordinarias nominativas no

endosables de Pesos Mil ($ 1.000) valor nominal

cada una y con derecho a un voto por acción.

Las acciones podrán ser en el futuro ordinarias

o preferidas y por su circulación podrán ser al

portador o nominativas endosables o no en-

dosables o escriturales según lo determine la

Asamblea de Accionistas todo ello conforme lo

establezca la legislación vigente a esa fecha.

QUINTO: El Capital Social podrá aumentarse

hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea

Ordinaria sin necesidad de reformar el Estatu-

to mediante la emisión de acciones pudiendo

delegar en el directorio la época de la emisión

forma y condiciones de pago. La resolución de

la asamblea se publicará e inscribirá. OCTAVO:

La dirección y administración de la Sociedad

estará a cargo del Directorio integrado por uno

a cinco miembros titulares pudiendo la Asam-

blea elegir igual o mayor número de suplentes

los que se incorporarán al Directorio por or-

den de su designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura la elección por la

Asamblea de uno o más directores suplentes

será obligatoria. El término de su elección es de

Tres ejercicios la Asamblea fijará el número de

Directores así como su remuneración El Direc-

torio sesionará con la presencia de la mayoría

absoluta de sus miembros titulares y resuelve

por mayoría de los presentes en caso de em-

pate el presidente desempatará votando nue-

vamente. En su primera reunión se designará un

Presidente pudiendo en caso de pluralidad de

titulares designar un Vice-presidente que supli-

rá al primero en su ausencia o impedimento. En

garantía de sus funciones los Administradores

deberán constituir fianzas avales bancarios

seguros de caución o de responsabilidad civil

a favor de la Sociedad cuyo costo deberá ser

soportado en forma personal El Directorio tiene

amplias facultades de administración y dispo-

sición incluso las que requieran poderes espe-

ciales a tenor del artículo 1881 del Código Civil

y demás disposiciones legales vigentes. Podrá

especialmente operar con toda clase de entida-

des financieras y crediticias oficiales y privadas

dar y revocar poderes especiales y generales

judiciales de administración u Otros con o sin

facultades de sustituir iniciar proseguir con-

testar o desistir denuncias o querellas penales

y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos o contraer obligaciones

a la sociedad La representación legal de la So-

ciedad corresponde al Presidente del Directorio

o al Vice-presidente en caso de fallecimiento

ausencia o impedimento del presidente. C) se

adopta un texto ordenado. d) Filomena Faoro

y Dardo O Davin renuncian a sus cargos de

Director titular y suplente respectivamente y

se acepta. f) Se designa Directorio: Fiolmena

Faoro argentino nacida 18/3/1932 viuda DNI

2.492.920 domicilio calle 383 3554 Quilmes

como Director titular y Suplente a DARDO

OSCAR DAVIN. Por acta del 27/4/2015 por fa-

llecimiento de Dardo Davin se designa a Angel

Antonino Ventura, argentino, nacido 5/3/1555

DNI 11602124 CUIT 20116021243, domicilio

Avenida los quilmes 370 quilmes. aceptan car-

gos y constituyen domicilio especial junto con

Filomena Faoro por instrumento privado del

8/6/2015 Autorizado según instrumento privado

ACTA de fecha 03/06/2014.

LEONARDO SAPINO

Tº: 105 Fº: 530 C.P.A.C.F.

e. 19/06/2015 Nº 111240/15 v. 19/06/2015