EMPRESA TANDILENSE S.A.

EMPRESA TANDILENSE S.A.

COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA

INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se realizará el día 3 de Julio de 2015, a

las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso,

C.A.B.A. a los efectos de considerar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2°) Consideración de las causas que motivaron

la convocatoria fuera de término.

3°) Capitalización de la cuenta Fondo Compen-

sación.

4°) Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social

(Aumento del Capital Social).

5°) Consideración de la documentación que

establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550

correspondiente al ejercicio finalizado el

31/12/2014 y destino del resultado del ejercicio.

6°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7°) Determinación del número de Directores

Titulares para la siguiente elección.

8°) Elección de los miembros del Directorio

para cubrir cinco (5) cargos titulares y Dos (2)

Suplentes por el término de 2 años.

9°) Elección del cargo de Tesorero entre la tota-

lidad de los miembros del Directorio.

10) Remuneración Directorio y Consejo de Vi-

gilancia, ante la inexistencia de ganancias (o

lo exiguo de las mismas) por el desempeño de

tareas tecno-administrativas (art. 251 párrafo

cuarto de la Ley 19550).

Para asistir a la Asamblea los señores accio-

nistas deberán cursar comunicación con no

menos de tres días hábiles de anticipación (Ley

19550 art. 238).

EL DIRECTORIO

Sergio Carlos Rodríguez. Presidente designado

por instrumento privado asamblea de accionis-

tas del 27 de Junio de 2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 430 de fecha 30/06/2014.

PRESIDENTE - SERGIO CARLOS RODRIGUEZ

e. 15/06/2015 Nº 109341/15 v. 19/06/2015