FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de FI-

BRALTEX SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día 8

de Julio de 2015, a las 17:30 horas en Primera

Convocatoria y a las 18:30 horas en Segunda

29 OFICIAL Nº 33.154

Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º

piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta

2º) Consideración de la documentación previs-

ta por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio social cerrado al 31

de diciembre de 2014;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Direc-

torio;

5º) Designación de un Síndico titular y un síndi-

co Suplente por el término de un ejercicio;

6º) Autorizaciones.

NOTA: Se deja constancia que las comunica-

ciones de asistencia en los términos del art. 238

de la ley 19.550 deberán practicarse al domici-

lio Avda. Rivadavia 6127, Piso 4º “P”, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, en el horario

de 10 horas a 15 horas, con una anticipación

no menor a 3 días anteriores al fijado para la

Asamblea, y que en ese domicilio se encontrará

a disposición de los accionistas la documenta-

ción societaria mencionada en el punto 2) del

Orden del Día.

EL DIRECTORIO

Ezequiel Martin Azar Presidente.

Presidente electo por Asamblea Nº 31 de fecha

08 de Abril de 2014.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 08/04/2014.

PRESIDENTE - EZEQUIEL MARTIN AZAR

e. 15/06/2015 Nº 109076/15 v. 19/06/2015