AUDIT S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

AUDIT S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS,

COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a asam-

blea general ordinaria a celebrarse el día 6 de

julio de 2015, a las 10 horas en primera convo-

catoria y una hora más tarde en segunda con-

vocatoria, en las oficinas ubicadas en Tucumán

1452, piso 3, oficina 7, Ciudad de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Motivos por los cuales la Asamblea se rea-

liza fuera de los plazos establecidos por las

disposiciones vigentes.

3º) Consideración de la documentación indica-

da en el art 234 de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2014 y de la gestión del Directorio.

4º) Honorarios al Directorio.

5º) Resultados del ejercicio.

6º) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que conforme lo establecido por el artículo 238

segundo párrafo de la Ley 19.550, para partici-

par en la Asamblea, deberán cursar comunica-

ciones a la Sociedad, en Tucumán 1452, piso 3,

oficina 7, ciudad de Buenos Aires, con tres días

de anticipación a la realización de la asamblea.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea General Ordinaria de fecha

05/08/2014.

PRESIDENTE - JAVIER ANTONIO TORRENT

e. 17/06/2015 Nº 110273/15 v. 23/06/2015