GENERACION FRIAS S.A.

GENERACION FRIAS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 10/06/2015 por unanimidad

se ha resuelto: (i) reformar el artículo octavo

del estatuto social, el cual quedó redactado

del siguente modo: “ARTÍCULO OCTAVO: La

dirección y administración de la Sociedad es-

tará a cargo de un Directorio, cuyo número de

miembros será determinado por la Asamblea,

entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de

nueve (9) directores titulares quienes durarán

en sus cargos 3 ejercicios. La Asamblea de-

signará al Presidente del Directorio. Adicio-

nalmente, la Asamblea elegirá como mínimo

1 (un) director suplente y hasta el número que

considere conveniente. En caso de designarse

un único director suplente, éste reemplazará al

Presidente del Directorio en caso de ausencia

temporaria o definitiva, a cuyo efecto deberá

asumir el cargo. Si la Asamblea designare más

de un director suplente que reemplazará al

Presidente del Directorio en caso de ausencia

temporaria o definitiva, a cuyo efecto deberá

asumir el cargo. El quórum para constituirse y

funcionar será el de la mayoría absoluta de sus

integrantes y las distintas cuestiones serán re-

sueltas por mayoría absoluta de los presentes.

En caso de ausencia temporaria o definitiva del

Presidente, deberá asumir el cargo el director

suplente que hubiese sido designado a tal fin

por la Asamblea. En caso de ausencia defini-

tiva y/o temporaria de cualquier director titular

(excepto el Presidente), el Directorio resolverá

la necesidad de ocupar el cargo vacante y

determinará entre los directores suplentes

designados quien ocupará el cargo vacante.

Los directores titulares garantizarán su gestión

mediante cualquiera de las alternativas previs-

tas en la Resolución Nº 7/05 de la Inspección

General de Justicia”; (ii) aceptar la renuncia de

los Sres. Directores Titulares Armando Roberto

Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Armando Losón

(h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti,

Jorge Hilario Schneider y Juan Carlos Collin al

cargo al que fueran oportunamente designa-

dos y (iii) Fijar en 8 (ocho) el número de Direc-

tores Titulares, designando para desempeñar

tales cargos a los Sres. Armando Roberto

Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo

Lunes 22 de junio de 2015

Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés

Sánchez Ramos, Oscar Camilo De Luise, Jorge

Hilario Schneider y Juan Carlos Collin, y fijar

en 6 (seis) el número de Directores Suplentes,

designando a Armando Losón (h), José Leonel

Sarti, Juan Gregorio Daly, María de los Mila-

gros Daniela Grande, Ricardo Martín López

y Romina Solange Kelleyian. Los Directores

ejercerán su cargo por el período estatutario

de tres ejercicios. Asimismo, se resolvió por

unanimidad designar Presidente del Directorio

al Sr. Armando Roberto Losón, Vicepresidente

1º al Sr. Guillermo Gonzalo Brun y Vicepresi-

dente 2º al Sr. Julián Pablo Sarti y Directores

Titulares a los Sres. Carlos Alfredo Bauzas, Se-

bastián Andrés Sánchez Ramos, Oscar Camilo

De Luise, Jorge Hilario Schneider y Juan Carlos

Collin. Por último, los accionistas resuelven por

unanimidad designar al Sr. Armando Losón (h)

como el Director Suplente que reemplazará al

Presidente en los casos previstos por el Artí-

culo Octavo del Estatuto Social. Los directo-

res electos aceptaron los cargos conferidos y

fijaron domicilio especial en la sede social sita

en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 10/06/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/06/2015 Nº 112660/15 v. 22/06/2015