GENERACION MEDITERRANEA S.A.

GENERACION MEDITERRANEA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 10/06/2015 por unanimidad se ha

resuelto: (i) reformar el artículo octavo, décimo

y décimo quinto del estatuto social, los cuales

quedaron redactados del siguente modo: “AR-

TÍCULO OCTAVO: La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares.

La Asamblea elegirá como mínimo 1(un) direc-

tor suplente y hasta el número que considere

conveniente que no podrá exceder de 9 (nueve)

directores suplentes”. “ARTÍCULO DÉCIMO: En

caso de ausencia definitiva y/o temporaria de

los directores titulares que no desempeñen el

cargo de Presidente, cuando corresponda, la

Asamblea delegará en el Directorio la facultad

de designar al Director Suplente oportunamen-

te elegido por la misma que ocupará el cargo

vacante”. “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La re-

presentación legal de la sociedad corresponde

al Presidente del Directorio. En caso de ausen-

cia temporaria o definitiva del Presidente, será

reemplazado por el Director Suplente designa-

do específicamente a tal fin por la Asamblea”;

(ii) aceptar la renuncia de los Sres. Directores

Titulares Armando Roberto Losón, Carlos Al-

fredo Bauzas, Armando Losón (h), Guillermo

Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Oscar Camilo

De Luise y Roberto José Volonté al cargo al

que fueran oportunamente designados y (iii)

Fijar en 7 (siete) el número de Directores Titula-

res, designando para desempeñar tales cargos

a los Sres. Armando Roberto Losón, Guillermo

Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfre-

do Bauzas, Sebastián Andrés Sánchez Ramos,

Oscar Camilo De Luise y Roberto José Volon-

té, y fijar en 6 (seis) el número de Directores

Suplentes, designando a Armando Losón (h),

José Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, Ma-

ría de los Milagros Daniela Grande, Ricardo

Martín López y Romina Solange Kelleyian. Los

Directores ejercerán su cargo por el período

estatutario de tres ejercicios. Asimismo, se re-

solvió por unanimidad designar Presidente del

Directorio al Sr. Armando Roberto Losón, Vi-

cepresidente 1º al Sr. Guillermo Gonzalo Brun

y Vicepresidente 2º al Sr. Julián Pablo Sarti y

Directores Titulares a los Sres. Carlos Alfredo

Bauzas, Sebastián Andrés Sánchez Ramos,

Oscar Camilo De Luise, Jorge Hilario Schneider

y Juan Carlos Collin. Por último, los accionis-

tas resolvieron por unanimidad designar al Sr.

Armando Losón (h) como el Director Suplente

que reemplazará al Presidente en los casos

previstos por el Artículo Décimo Quinto del Es-

tatuto Social y delegar en favor del Directorio

la facultad de designar al Director Suplente

que precise asumir un cargo vacante en caso

de ausencia definitiva o temporaria de alguno

de los otros directores titulares que no sean el

Presidente de conformidad con lo establecido

en el Artículo Décimo del Estatuto Social. Los

directores electos aceptaron los cargos con-

feridos y fijaron domicilio especial en la sede

social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso

14º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 10/06/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/06/2015 Nº 112661/15 v. 22/06/2015