SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION

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MEDICA PREVENTIVA - SIEMPRE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el

día 10/07/2015 a las 16 hs en la sede social

de Uruguay 43 CABA, en 1° convocatoria y

a las 17 hs en 2° convocatoria para tratar el

siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2°) Justificación del atraso al llamado de Asam-

blea Ordinaria para presentación del Balance al

31/12/2013 y del Balance al 31/12/2014;

3°) Tratamiento de la Memoria y Balance Ge-

neral del Ejercicio cerrado al 31/12/2013 y del

Ejercicio cerrado al 31/12/2014;

4°) Gestión del Directorio y Sindicatura. Remu-

neración de los mimsos;

5°) Elección del Directorio: Titulares y Suplente

y elección del Síndico Titular y Suplente.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA 05/07/2013.

SÍNDICO - FLAVIO ERNESTO PAOLI

e. 19/06/2015 Nº 111026/15 v. 25/06/2015