DIEDRA PANELES S.A.

DIEDRA PANELES S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se celebrará el día 16 de JULIO de 2015

a las 11 horas en primera convocatoria, y a

las 12 horas en segunda convocatoria, en

la sede social de la calle Perú 359, Piso 12,

Oficina 1205, Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de los accionistas que firmarán

el acta;

2°) Consideración de la documentación es-

tablecida en el artículo 234 inciso 1 de la ley

19.550 del ejercicio económico finalizado el 31

de marzo de 2014;

3°) Destino del resultado del ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del directorio

por el ejercicio terminado el 31 de marzo de

2014;

5°) Determinación de los honorarios del direc-

torio en orden al ejercicio finalizado el 31 de

marzo de 2014,

6°) Aumento del Capital Social en la cantidad

de $ 19.143.400 (pesos diecinueve millones

ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos) apro-

bado por acta de Directorio del día 18 de junio

de 2015,

7°) Derecho de Suscripción Preferente y Acre-

cer,

8°) Modificación del Artículo Cuarto de Estatuto

Social,

9°) Designación de un Síndico Titular y un Su-

plente y

10) Autorizaciones.

Los concurrentes deben cursar comunicación

para que se los inscriba en el Libro de Asisten-

cia con no menos de tres días hábiles de antici-

pación al de la fecha fijada. No serán admitidos

los accionistas que no se encuentren registra-

dos en el libro de Registro de Acciones Articulo

215 Ley de Sociedades. Los representantes

deberán acreditar mandato en instrumento pri-

vado, con la firma certificada en forma judicial,

notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 12/6/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

RAMON GUTIERREZ

e. 23/06/2015 Nº 112991/15 v. 29/06/2015