ESTABLECIMIENTOS RIO GRANDE S.A.

ESTABLECIMIENTOS RIO GRANDE S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Establecimientos Río Grande

S.A convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de

julio de 2015 a las 12.00 horas en primera con-

vocatoria y en la misma fecha a las 13.00 horas

en segunda convocatoria en la sede social sita

en Esmeralda 1320, Piso 2º departamento “A”,

de CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que

redacten y suscriban el acta;

2°) Consideración de la realización de la asam-

blea fuera del plazo legal;

3°) Consideración de los Estados Contables y

demás documentación prevista en el artículo

234, inciso 1º de la ley 19550, referido al ejerci-

cio finalizado el 31/12/2014;

4°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio;

5°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura;

6°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio y de la Sindicatura;

7°) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y elección de los mismos;

8°) Designación de los miembros de la Sindi-

catura;

9°) Ratificación de la presentación del Concur-

so Preventivo de “Establecimientos Rio Grande

SA” y

10) Autorizaciones para realizar los trámites de

inscripción en la Inspección General de Justi-

cia.

Ciudad de Buenos Aires, 8 de junio de 2015.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio 55 de fecha 9/6/2014.

PRESIDENTE - MARTIN RUETE AGUIRRE

e. 17/06/2015 Nº 110294/15 v. 23/06/2015