GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I. Y F.

GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I. Y F.

CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PARA EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A LAS

15:00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA

Y A LAS 16:00 HORAS EN SEGUNDA CONVO-

CATORIA, EN EL LOCAL DE LIBERTAD 480, 5

PISO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

2°) CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR

LA CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO.

3°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTA-

CION MENCIONADA POR EL ARTICULO 234,

INC. 1º DE LA LEY DE SOCIEDADES COMER-

CIALES, DESTINO DE LOS RESULTADOS,

TODO ELLO REFERIDO AL EJERCICIO ECO-

NOMICO CERRADO EL 31/12/2014.

4°) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL

DIRECTORIO.

5°) CONSIDERACION DE LA REMUNERACION

DEL DIRECTORIO, EN SU CASO EN LOS TERMI-

NOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 261 LSC.

6°) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA.

7°) CONSIDERACION DE LA REMUNERACION

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, EN SU CASO

EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO

DEL ART. 261 LSC.

8°) DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE

DIRECTORES. SU ELECCION.

9°) DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

SU ELECCION.

10) RATIFICACION DEL AUMENTO DE CAPITAL

SOCIAL APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL

12/05/2004 Y SU RATIFICACION DEL 29/09/2010.

11) CONSIDERACION DEL REVALUO TECNICO.

12) ABSORCION DE RESULTADOS NO ASIG-

NADOS NEGATIVOS.

13) AUMENTO DE CAPITAL HASTA

$ 180.000.000,00 PARA PODER INCORPORAR

VEHICULOS A LA SOCIEDAD ACORDE A LAS

EXIGENCIAS DE LOS PODERES CONCEDEN-

TES.

14) MODIFICACION DEL ARTICULO 4º DE LOS

ESTATUTOS.

15) DETERMINACION DE LA EPOCA DE EMI-

SION, FORMA Y CANJE DE ACCIONES.

16) DELIBERACION SOBRE LA NECESIDAD DE

CONTAR CON LA APROBACION ASAMBLEA-

RIA PARA REALIZAR EL CONTRATO DE GE-

RENCIAMIENTO. EN SU CASO RATIFICACION

DEL MISMO.

17) RENDICION DE CUENTAS DEL CONTRATO

DE GERENCIAMIENTO, DEL ALQUILER DE

PARQUE MOVIL Y EVENTUALES PRESTAMOS

EFECTUADOS POR LA GERENCIADORA.

18) ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD DE

LOS ADMINISTRADORES, CONTROLANTES

Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

DE LA SOCIEDAD. EVENTUALES VIAS DE AC-

CION A IMPLEMENTAR.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 22/08/2013.

PRESIDENTE - GERMÁN JOSÉ LÓPEZ

e. 23/06/2015 Nº 112798/15 v. 29/06/2015