N° 110894/15 Aviso del Boletín Oficial
LA RETAMA S.A.
Texto del aviso
LA RETAMA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
1 Y 2 CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de La
Retama S.A. a una Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el
día 06.07.2015 en la calle Maipú 741, piso 1º “B”,
CABA, a las 9.00 horas en primera convocatoria
y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a
fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos personas (accionistas)
para la firma del Acta de Asamblea.
2°) Motivos por los cuales la Sociedad ha sido
convocada fuera de término.
3°) Consideración de los estados contables
finalizados el 31.05.1999; el 31.05.2000; el
31.05.2001; el 31.05.2002; el 31.05.2003; el
31.05.2004; el 31.05.2005; el 31.05.2006; el
31.05.2007; el 31.05.2008; el 31.05.2009; el
31.05.2010; el 31.05.2011; el 31.05.2012; el
31.05.2013; y los finalizados el 31.05.2014.
4°) Consideración del resultado de los ejer-
cicios económicos finalizados el 31.05.1999;
el 31.05.2000; el 31.05.2001; el 31.05.2002;
el 31.05.2003; el 31.05.2004; el 31.05.2005;
el 31.05.2006; el 31.05.2007; el 31.05.2008;
el 31.05.2009; el 31.05.2010; el 31.05.2011; el
31.05.2012; el 31.05.2013; y los finalizados el
31.05.2014.
5°) Consideración de la gestión de los directo-
res durante la gestión de los ejercicios econó-
micos finalizados el 31.05.1999; el 31.05.2000;
el 31.05.2001; el 31.05.2002; el 31.05.2003;
el 31.05.2004; el 31.05.2005; el 31.05.2006;
el 31.05.2007; el 31.05.2008; el 31.05.2009;
el 31.05.2010; el 31.05.2011; el 31.05.2012; el
31.05.2013; y los finalizados el 31.05.2014.
6°) Fijación del número y elección de directores
titulares y suplentes.
7°) Otorgamiento de autorizaciones.
8°) Análisis del resultado del juicio caratu-
lado “Asoc. Civil Adm. La Retama S.A. c/
Suarez, Alejandro y Otros s/Ordinario (Expte.
Nº 8388/2010) en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 35 y
determinación de los pasos a seguir.
9°) Regularización del barrio La Retama.
Juan Ignacio Zavala. Presidente según Acta
Constitutiva de fecha 5 de junio de 1998.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 74 de fecha 05/06/1998 Reg. Nº 897.
PRESIDENTE - JUAN IGNACIO ZAVALA
e. 18/06/2015 Nº 110894/15 v. 24/06/2015