MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de

julio de 2015, a las 11 horas, en primera convo-

catoria y para el día 27 de julio de 2015 a las 11

horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsi-

na 771 Capital Federal, a efectos de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración del aumento del Capital

Social en la suma de $ 193.067.198, es decir,

de $ 62.500.002 a la suma de $ 255.567.200,

mediante la capitalización de la cuenta Prima

de Emisión. Emisión de 193.067.198 acciones,

de las cuales 154.453.758 son acciones clase

A, ordinarias, escriturales de 1$ (un peso) valor

nominal cada una con derecho a cinco votos

por acción y 38.613.440 son acciones clase B,

ordinarias, escriturales, de $1 (un peso) valor

nominal cada una con derecho a cinco votos

por acción, en proporción a las tenencias ac-

cionarias actuales.

3°) Consideración de la reforma del art. 4º del

Estatuto Social.

4°) Consideración de la designación de un Sín-

dico Suplente en reemplazo de la Sra. Beatriz

Clara Barcán.

5°) Otorgamiento de Autorizaciones.

NOTAS: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán cursar co-

municación a la Sociedad con no menos de tres

días hábiles de anticipación, según el artículo 238

de la Ley Nº 19.550. A tal fin, deben presentarse

personalmente o por apoderado en la sede social

de la calle Adolfo Alsina 771 C.A.B.A. de lunes a

viernes de 9 a 14 horas. La asamblea sesionará

bajo el carácter de Ordinaria en el punto 4) del

Orden del Día y en carácter de Extraordinaria en

los puntos 1), 2), 3), y 5) del Orden del Día. Deberá

estarse a lo dispuesto por el Título II, Capítulo II de

las Normas de la CNV (T.O 2013).

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 24/4/2015.

PRESIDENTE - EMILIO EUGENIO CAROSIO

e. 17/06/2015 Nº 110309/15 v. 23/06/2015