VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

CONVOCATORIA

Victor Santesteban y Cía. S.A. (IGJ 4007, libro 84,

Tomo “A”) Convocase a los Señores Accionistas de

VICTOR SANTESTEBAN Y CÍA. S.A., a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 15 de

julio de 2015 a las 11,00 hs. en primera convocatoria

y a las 12,00 hs en segunda convocatoria en el do-

micilio de la Av. Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Explicaciones de los motivos del tratamiento

fuera de término de la documentación del artí-

culo 234, inc. 1.

3°) Consideración del balance general, estados

de resultados, de evolución del patrimonio neto y

flujos de efectivo, notas complementarias y ane-

xos, memoria e informe del síndico correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 2013.

5°). Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

6°). Aprobación de la gestión de la Sindicatura

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

7°). Consideración del balance general, estados

de resultados, de evolución del patrimonio neto y

flujos de efectivo, notas complementarias y ane-

xos, memoria e informe del síndico correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

8°). Consideración de los resultados del ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 2014.

9°). Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

10). Aprobación de la gestión de la Sindicatura

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

11). Ratificación de la aprobación de los balances

generales, estados de resultados, de evolución

del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas

complementarias y anexos, memoria e informe del

síndico correspondientes a los ejercicios cerrados

el 30 de junio de 1995/1996/1997/1998 respectiva-

mente, atento a que el libro de actas en los cuales

constaba dicha aprobación ha sido extraviado.

12). Aprobación de la remuneración del Directorio.

13). Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.

14). Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes. Elección del Directorio.

15). Elección de Síndico Titular y Suplente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán

cursar comunicación de asistencia a la Asamblea

con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para su celebración, en el domi-

cilio de la calle Av. Callao 1103, piso 8, dpto. D,

Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el ho-

rario de 12,00 hs. a 17,00 hs., de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550.

En dicho domicilio se encuentra a disposición la

documentación correspondiente para su análisis.

Por Victor Santesteban y Cía. S.A.

PRESIDENTE - MARISA INÉS ROBREDO

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 19/11/2013.

PRESIDENTE - MARISA INES ROBREDO

e. 23/06/2015 Nº 112009/15 v. 29/06/2015