ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 8-07-15 a las 10:30 horas,

en primera convocatoria y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria en la sede social de Vi-

rrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la documentación esta-

blecida por el articulo 234, inciso 1º) de la ley

19550 y sus modificatorias, al 31 de marzo de

2015.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Tratamiento y consideración del destino

del resultado económico finalizado el 31 de

marzo de 2015, el que arrojó una utilidad de

$ 549.657.-, proponiendo la constitución de

reserva legal por $ 27.482,85 y otras reservas

por $ 522.174,15.

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el

31 de marzo de 2015 por $ 52.500.-, en ex-

ceso de $ 20.017,15 sobre el límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley Nº 19550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos.

7º) Fijación del número y elección de Directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora titula-

res y suplentes, por el término de un año.

8º) Aprobación de la remuneración del Conta-

dor Certificante por el ejercicio 2015 y designa-

ción del Contador Certificante para el ejercicio

a vencer el 31 de marzo de 2016.

9º) Capitalización de los aportes irrevocables

aprobados Acta de Directorio Nº 630 del 6 de

Mayo de 2015.

Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado

por acta de asamblea general ordinaria Nº 96

del 15/08/14 y acta de directorio Nº 623 de igual

fecha.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 622 de fecha 18/07/2014.

PRESIDENTE - JORDAN PALANDJOGLOU

e. 22/06/2015 Nº 112161/15 v. 26/06/2015