MADERO HARBOUR S.A.

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CONVOCATORIA

Registro Público de Comercio Nº 11014 Lº 112

Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que

según Acta de Directorio de fecha 18 de junio

de 2015 se ha resuelto convocar a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el 07/07/2015 a las 15:00 horas

en Lola Mora 421 piso 3ero. Of .304 de la Ciu-

dad de Buenos Aires en primera convocatoria y

de no existir quórum suficiente a las 16:00 horas

del mismo día en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea;

2º) Exposición de los motivos por los cuales la

Asamblea es convocada fuera de término;

3º) Tratamiento del revalúo técnico contable de

bienes de uso;

4º) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nº 22

cerrado el 30 de noviembre de 2014.

5º) Destino del resultado del ejercicio;

6º) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio económico cerra-

do el 30 de noviembre de 2014 y fijación de su

remuneración;

7º) Consideración de la gestión de la Sindica-

tura correspondiente al ejercicio económico

Miércoles 24 de junio de 2015

cerrado el 30 de noviembre de 2014 y fijación

de su remuneración;

8º) Fijación del número de miembros del Direc-

torio;

9º) Designación del Directorio para los próxi-

mos tres ejercicios;

10) Designación del Síndico Titular y suplentes

para desempeñarse por el ejercicio a finalizar el

30 de noviembre de 2015;

11) Autorizaciones.

Nota: de acuerdo con el art. 238 de la ley 19.550

los accionistas deberán cumplimentar los re-

caudos allí previstos a los fines de asistir a la

mencionada asamblea.

Ciudad de Buenos Aires, 18 de junio de 2015

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 15/07/2013.

PRESIDENTE - ALEJANDRO GINEVRA

e. 22/06/2015 Nº 112456/15 v. 26/06/2015