VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

CONVOCATORIA

Victor Santesteban y Cía. S.A. (IGJ 4007, libro

84, Tomo “A”) Convocase a los Señores Accio-

nistas de VICTOR SANTESTEBAN Y CÍA. S.A.,

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria, para el día 15 de julio de 2015 a las 11,00 hs.

en primera convocatoria y a las 12,00 hs en

segunda convocatoria en el domicilio de la Av.

Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Explicaciones de los motivos del tratamiento

fuera de término de la documentación del ar-

tículo 234, inc. 1.

3°) Consideración del balance general, estados

de resultados, de evolución del patrimonio neto

y flujos de efectivo, notas complementarias y

anexos, memoria e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2013.

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 2013.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

6°) Aprobación de la gestión de la Sindicatura

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

7°) Consideración del balance general, estados

de resultados, de evolución del patrimonio neto

y flujos de efectivo, notas complementarias y

anexos, memoria e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2014.

8°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 2014.

9°) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

10) Aprobación de la gestión de la Sindicatura

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

11) Ratificación de la aprobación de los balances

generales, estados de resultados, de evolución

del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas

complementarias y anexos, memoria e informe

del síndico correspondientes a los ejercicios

Sección

BOLETIN

cerrados el 30 de junio de 1995/1996/1997/1998

respectivamente, atento a que el libro de actas

en los cuales constaba dicha aprobación ha

sido extraviado.

12) Aprobación de la remuneración del Direc-

torio.

13) Aprobación de la remuneración de la Sin-

dicatura.

14) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes. Elección del Directorio.

15) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de-

berán cursar comunicación de asistencia a la

Asamblea con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para su celebra-

ción, en el domicilio de la calle Av. Callao 1103,

piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos Aires, en días

hábiles en el horario de 12,00 hs. a 17,00 hs.,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo

238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se en-

cuentra a disposición la documentación corres-

pondiente para su análisis.

Por Victor Santesteban y Cía. S.A.

PRESIDENTE - MARISA INÉS ROBREDO

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 19/11/2013.

PRESIDENTE - MARISA INES ROBREDO

e. 23/06/2015 Nº 112009/15 v. 29/06/2015