AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit

Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Sección

BOLETIN

Extraordinaria de Accionistas, para el día 20 de

julio de 2015, a las 18 horas en primera convo-

catoria y a las 19 horas en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en la Av. Presidente

Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.

2°) Consideración y aprobación de la docu-

mentación prescripta en el artículo 234, inciso

1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 28 de febrero de 2015.

3°) Destino del resultado del ejercicio cerrado el

28 de febrero de 2015.

4°) Consideración y aprobación de la gestión

y de la remuneración de los Sres. Directores y

Síndicos.

5°) Determinación del número de integrantes

–titulares y suplentes- del órgano de admi-

nistración y designación de los mismos por el

término de dos ejercicios, de conformidad con

lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos

sociales.

6°) Determinación del número de integrantes –

titulares y suplentes- del órgano de fiscalización

y designación de los mismos por el término de

un ejercicio, de conformidad con lo prescripto

por el artículo 15º de los estatutos sociales.

7°) Autorización para efectuar la inscripción de

lo tratado ante la autoridad de contralor en los

términos de la Resolución General 7/05 de la

Inspección General de Justicia.

Nota 1: se recuerda a los Sres. Accionistas

que deberán comunicar su asistencia con tres

días hábiles de anticipación al de la fecha de la

Asamblea (Art. 238, Ley 19.550).

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 4/8/2014.

carlos javier garcia - Presidente

e. 24/06/2015 Nº 112826/15 v. 30/06/2015