MADERO HARBOUR S.A.

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CONVOCATORIA

Registro Público de Comercio Nº 11014 Lº 112

Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que

según Acta de Directorio de fecha 18 de junio

de 2015 se ha resuelto convocar a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el 07/07/2015 a las 15:00 horas

en Lola Mora 421 piso 3ero. Of .304 de la Ciu-

dad de Buenos Aires en primera convocatoria y

de no existir quórum suficiente a las 16:00 horas

del mismo día en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea;

2º) Exposición de los motivos por los cuales la

Asamblea es convocada fuera de término;

3º) Tratamiento del revalúo técnico contable de

bienes de uso;

4º) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nº 22

cerrado el 30 de noviembre de 2014.

38 OFICIAL Nº 33.158

5º) Destino del resultado del ejercicio;

6º) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio económico cerra-

do el 30 de noviembre de 2014 y fijación de su

remuneración;

7º) Consideración de la gestión de la Sindica-

tura correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30 de noviembre de 2014 y fijación

de su remuneración;

8º) Fijación del número de miembros del Direc-

torio;

9º) Designación del Directorio para los próxi-

mos tres ejercicios;

10) Designación del Síndico Titular y suplentes

para desempeñarse por el ejercicio a finalizar el

30 de noviembre de 2015;

11) Autorizaciones.

Nota: de acuerdo con el art. 238 de la ley 19.550

los accionistas deberán cumplimentar los re-

caudos allí previstos a los fines de asistir a la

mencionada asamblea.

Ciudad de Buenos Aires, 18 de junio de 2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 15/07/2013.

Presidente - Alejandro Ginevra

e. 22/06/2015 Nº 112456/15 v. 26/06/2015