PINAR DE REIMS S.A.

PINAR DE REIMS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria para el día 16 de julio de 2015 a las

15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en

segunda convocatoria, en Av. Córdoba 1233 2º

“A”, CABA.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Constatación del quórum y del lugar de la

sesión. Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2°) Consideración de la gestión de Juan Carlos

Grosso como presidente del directorio. Acción

social de responsabilidad.

3°) Elección de autoridades societarias. Can-

tidad de cargos a cubrir y sistema de voto a

utilizar para la elección.

4°) Conducta de Luis Roberto Midaglia y de los

demás accionistas de la sociedad.

5°) Consideración acerca de la intrusión en el

inmueble sito en Pinamar. Constatación de su

estado de ocupación.

6°) Explicación de la ausencia de actividad la

constitución y consideración de las cuentas

sociales.

7°) Instrucción al directorio para la venta del

inmueble. Precio Base. Modalidad de pago.

8°) Consideración acerca de la pertinencia de

ofrecer el 100% del capital social en venta. Pre-

cio Base. Modalidad de pago.

9°) Exclusión de Juan Carlos Grosso como ac-

cionista.

10) Causales de disolución de la sociedad.

11) Necesidad de rubricación de nuevos libros

sociales.

12) Consideración acerca del cambio de la sede

social.

12) Otorgamiento de poderes judiciales.

Los accionistas se encuentran facultados para

votar acumulativamente.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 14/5/2015

Director Suplente en ejercicio de la

presidencia - luis roberto midaglia

e. 24/06/2015 Nº 112864/15 v. 30/06/2015