RIVER HOTEL S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a la asamblea general ordinaria y

extraordinaria de accionistas para el día 6 de

julio de 2015, a las 14 hs. en primera convocato-

ria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la

sede social Montevideo 84, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Ratificar la aprobación de los documentos

señalados en el artículo 234, inciso 1ro. de la

Ley 19550 por los ejercicios cerrados desde el

30 de junio de 2011 al 30 de junio de 2014 y

del tratamiento recibido por los resultados no

asignados.

3°) Ratificación de las designaciones de direc-

tores realizadas durante esos ejercicios.

4°) Ratificación de las gestiones cumplidas y

decisiones adoptadas por el directorio y sindi-

catura durante esos ejercicios.

5°) Consideración de propuestas recibidas para

gerenciar la sociedad a través de terceros y ac-

ciones para su concreción.

El Directorio

Jueves 25 de junio de 2015

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 11/11/2014.

Presidente - juana piñera

e. 19/06/2015 Nº 112056/15 v. 25/06/2015