N° 113119/15 Aviso del Boletín Oficial
TAI PAN MALTING S.C.A.
Texto del aviso
TAI PAN MALTING S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 13.07.2015, a las 14 hs en 1º convocato-
ria y a las 15 hs en segunda convocatoria en
la sede social sita en Humboldt 1550, piso 1º,
Oficina 109, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos socios para firmar el
acta;
2º) Consideración de la desafectación de fon-
dos existentes en la cuenta reserva voluntaria;
3º) Razones de la convocatoria fuera de térmi-
no;
Segunda
4º) Consideración de los documentos enumera-
dos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el
ejercicio finalizado el 31/12/2014;
5º) Consideración del resultado del ejercicio;
6º) Consideración del Administrador Titular por
el ejercicio finalizado el 31/12/2014
7º) Fijación de honorarios del Administrador
Titular por el ejercicio en consideración;
8º) Fijación del número de Administradores
Titulares y Suplentes y designación de los mis-
mos;
9º) Consideración de la reforma del artículo ter-
cero del estatuto social.
Designado según instrumento privado acta de
administración Nº 43 de fecha 10/05/2013
Administrador - Mario
Fernando Köhler Abad
e. 24/06/2015 Nº 113119/15 v. 30/06/2015