BELCONN ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 14 de julio de 2015 a las 11:00 hs en 1º

convocatoria y a las 12:00 hs en 2º convoca-

toria, fuera de la sede social en Alicia Moreau

de Justo 140, 3º piso, Ala Norte, CABA para

tratar el siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de un accionista para firmar el

acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales

la convocatoria se realiza fuera de plazo legal;

3º) Consideración de los documentos pres-

criptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico Nº 14

finalizado el 31 de diciembre de 2014;

4º) Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio;

5°) Remuneración del Directorio en exceso del

límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550;

6°) Consideración del resultado del ejercicio, y

su destino;

7°) Dispensa de confeccionar la Memoria con-

forme la RG 6/2006 IGJ y sus modificatorias;

8°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes por el plazo de un ejercicio;

9º) Autorizaciones pertinentes con relación a lo

resuelto en los puntos antecedentes.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 06/08/2013.

PRESIDENTE - PIETRO EDUARDO

MAURO INDEMINI

e. 25/06/2015 Nº 114105/15 v. 01/07/2015