CLUB DE CAMPO EL DESAFIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas el 16/07/2015, a las 8:00hs.

en primera convocatoria y a las 9:00hs. en se-

Viernes 26 de junio de 2015

gunda convocatoria, en la sede social sita en

Av. Del Libertador 498, piso 23º, CABA, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

4°) Remuneración de los Sres. Directores.

5°) Consideración del resultado correspondien-

te al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014.

6°) Designación de los miembros del Directorio.

7°) Aumento de capital y Reforma del Art. 4º del

Estatuto Social.

8°) Autorizaciones. Los accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea deberán depositar las

acciones en la sede social de conformidad con

lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 16 de fecha

26/06/2012.

PRESIDENTE - ROBERTO ENRIQUE HUSTE

e. 23/06/2015 Nº 112164/15 v. 29/06/2015