PINAR DE REIMS S.A.

PINAR DE REIMS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria para el día 16 de julio de 2015 a las

15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en

segunda convocatoria, en Av. Córdoba 1233 2º

“A”, CABA.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Constatación del quórum y del lugar de la

sesión. Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2°) Consideración de la gestión de Juan Carlos

Grosso como presidente del directorio. Acción

social de responsabilidad.

3°) Elección de autoridades societarias. Can-

tidad de cargos a cubrir y sistema de voto a

utilizar para la elección.

4°) Conducta de Luis Roberto Midaglia y de los

demás accionistas de la sociedad.

5°) Consideración acerca de la intrusión en el

inmueble sito en Pinamar. Constatación de su

estado de ocupación.

6°) Explicación de la ausencia de actividad la

constitución y consideración de las cuentas

sociales.

7°) Instrucción al directorio para la venta del

inmueble. Precio Base. Modalidad de pago.

8°) Consideración acerca de la pertinencia de

ofrecer el 100% del capital social en venta. Pre-

cio Base. Modalidad de pago.

9°) Exclusión de Juan Carlos Grosso como ac-

cionista.

10) Causales de disolución de la sociedad.

Viernes 26 de junio de 2015

Segunda

11) Necesidad de rubricación de nuevos libros vencimiento el 16 de febrero de 2017 (las “ONs

sociales.

2017”) bajo el Programa Global de Emisión de

12) Consideración acerca del cambio de la sede Obligaciones Negociables por un valor nominal

de hasta U$S 250.000.000 autorizado por la social.

12) Otorgamiento de poderes judiciales.

Resolución Nº 16.441 de la Comisión Nacional

de Valores de fecha 29 de octubre de 2010, a

Los accionistas se encuentran facultados para Asamblea General Extraordinaria de Obligacio-

votar acumulativamente.

nistas para el día 8 de julio de 2015 a las 12:00

horas (hora de Buenos Aires) (equivalente a las

11:00 horas de Nueva York) en primera con- Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 14/5/2015

vocatoria y a las 13:00 horas (hora de Buenos

DIRECTOR SUPLENTE EN EJERCICIO DE LA Aires) (equivalente a las 12:00 horas de Nueva

PRESIDENCIA - LUIS ROBERTO MIDAGLIA York) en segunda convocatoria, a realizarse

simultáneamente en la sede social de RAGHSA

e. 24/06/2015 Nº 112864/15 v. 30/06/2015 sita San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos