N° 112009/15 Aviso del Boletín Oficial
VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.
Texto del aviso
VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.
CONVOCATORIA
Victor Santesteban y Cía. S.A. (IGJ 4007, libro
84, Tomo “A”) Convocase a los Señores Accio-
nistas de VICTOR SANTESTEBAN Y CÍA. S.A.,
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria, para el día 15 de julio de 2015 a las 11,00 hs.
en primera convocatoria y a las 12,00 hs en
segunda convocatoria en el domicilio de la Av.
Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:
Sección
BOLETIN
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Explicaciones de los motivos del tratamiento
fuera de término de la documentación del ar-
tículo 234, inc. 1.
3°) Consideración del balance general, estados
de resultados, de evolución del patrimonio neto
y flujos de efectivo, notas complementarias y
anexos, memoria e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2013.
4°) Consideración de los resultados del ejerci-
cio finalizado el 30 de junio de 2013.
5°). Aprobación de la gestión del Directorio por
el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
6°). Aprobación de la gestión de la Sindicatura
por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
7°). Consideración del balance general, estados
de resultados, de evolución del patrimonio neto
y flujos de efectivo, notas complementarias y
anexos, memoria e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2014.
8°). Consideración de los resultados del ejerci-
cio finalizado el 30 de junio de 2014.
9°). Aprobación de la gestión del Directorio por
el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
10). Aprobación de la gestión de la Sindicatura
por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
11). Ratificación de la aprobación de los ba-
lances generales, estados de resultados,
de evolución del patrimonio neto y flujos de
efectivo, notas complementarias y anexos,
memoria e informe del síndico correspondien-
tes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de
1995/1996/1997/1998 respectivamente, atento
a que el libro de actas en los cuales constaba
dicha aprobación ha sido extraviado.
12). Aprobación de la remuneración del Direc-
torio.
13). Aprobación de la remuneración de la Sin-
dicatura.
14). Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes. Elección del Directorio.
15). Elección de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de-
berán cursar comunicación de asistencia a la
Asamblea con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para su celebra-
ción, en el domicilio de la calle Av. Callao 1103,
piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos Aires, en días
hábiles en el horario de 12,00 hs. a 17,00 hs.,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
238 de la ley 19.550.
En dicho domicilio se encuentra a disposición
la documentación correspondiente para su
análisis.
Por Victor Santesteban y Cía. S.A.
PRESIDENTE - MARISA INÉS ROBREDO
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 19/11/2013.
PRESIDENTE - MARISA INES ROBREDO
e. 23/06/2015 Nº 112009/15 v. 29/06/2015