DIEDRA PANELES S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria que se

celebrará el día 16 de JULIO de 2015 a las 11

horas en primera convocatoria, y a las 12 horas

Lunes 29 de junio de 2015

en segunda convocatoria, en la sede social de

la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205, Ciudad

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de los accionistas que firmarán

el acta;

2°) Consideración de la documentación es-

tablecida en el artículo 234 inciso 1 de la ley

19.550 del ejercicio económico finalizado el 31

de marzo de 2014;

3°) Destino del resultado del ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del directorio

por el ejercicio terminado el 31 de marzo de

2014;

5°) Determinación de los honorarios del direc-

torio en orden al ejercicio finalizado el 31 de

marzo de 2014,

6°) Aumento del Capital Social en la cantidad de

$ 19.143.400 (pesos diecinueve millones ciento

cuarenta y tres mil cuatrocientos) aprobado por

acta de Directorio del día 18 de junio de 2015,

7°) Derecho de Suscripción Preferente y Acre-

cer,

8°) Modificación del Artículo Cuarto de Estatuto

Social,

9°) Designación de un Síndico Titular y un Su-

plente y

10) Autorizaciones.

Los concurrentes deben cursar comunicación

para que se los inscriba en el Libro de Asisten-

cia con no menos de tres días hábiles de antici-

pación al de la fecha fijada. No serán admitidos

los accionistas que no se encuentren registra-

dos en el libro de Registro de Acciones Articulo

215 Ley de Sociedades. Los representantes

deberán acreditar mandato en instrumento pri-

vado, con la firma certificada en forma judicial,

notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 12/6/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

RAMON GUTIERREZ

e. 23/06/2015 Nº 112991/15 v. 29/06/2015