AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(IGJ 1.809.621). Convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de AGL CAPITAL S.A. (la “Sociedad”), a

celebrarse el día 17 de julio de 2015, a las 11:00

horas, en primera convocatoria, y para el mismo

día a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Suipacha 570, Piso 4º,

Oficina “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea;

2°) Razones de la convocatoria a asamblea or-

dinaria fuera de término;

3°) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de

la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y

sus modificatorias, correspondientes al ejerci-

cio económico de la Sociedad finalizado el 31

de diciembre del 2014;

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio y su destino;

5°) Tratamiento de la gestión del Directorio en

el ejercicio bajo consideración. Retribución del

Directorio. Funciones Técnico Administrativas.

Retribuciones en exceso del máximo estable-

cido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades

Comerciales.

6°) Consideración de la gestión del Síndico en

el ejercicio bajo consideración. Retribución de

la Sindicatura;

7°) Designación de un Síndico Titular y un Sín-

dico Suplente;

8°) Aumento de capital de la Sociedad de la

suma de $ 13.925.654 a la suma de $ 21.547.556

mediante la capitalización de la cuenta “Prima

de Emisión”. Emisión de acciones liberadas.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

9°) Aumento de capital de la Sociedad de la

suma de $ 21.547.556 a la suma de $ 21.889.380

mediante la emisión de acciones preferidas. Fi-

jación de una prima de emisión para las nuevas

acciones resultantes del aumento de capital.

Sección

BOLETIN

Emisión de acciones. Reforma del Artículo

Cuarto del Estatuto Social.

10) Conferir las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedente.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar asistencia a la Socie-

dad para su registro en el Libro de Asistencia a

Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 14

de julio de 2015 inclusive, en Suipacha 570, Piso

4º, Oficina “B”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria y acta de directorio

ambas de fecha 14/05/2013.

PRESIDENTE - MARIANO SEBASTIAN WEIL

e. 24/06/2015 Nº 112615/15 v. 30/06/2015