BARRANCAS DEL SUR S.A.

BARRANCAS DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 17 de Julio de 2015

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a

las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el

inmueble sito en la calle Reconquista Nº 336,

Piso 10º derecha, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Explicación de los motivos de la convocato-

ria fuera de término.

3°) Para el ejercicio Nº 17, cerrado el 30 de

Septiembre de 2014, considerar la documenta-

ción del art. 234, inciso 1) del Dto.- ley 19.550 y

modificatorias, las que se individualizan como:

Balance General, integrado por el Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, es-

tado de Flujo de Efectivo, Anexo I - Bienes de

uso, Anexo II - Costo de Producción, Anexo III

- Cuadro de Gastos Art. 64 inc. b) L. 19550 y

modific., Notas a los Estados Contables, Me-

moria e Informe del Síndico. Determinación del

destino de los resultados.

4°) Consideración de la gestión del directorio y

determinación de su remuneración.

5°) Autorizaciones.

La documentación a considerar en el punto 2)

del orden del día se encuentra a disposición de

Sección

BOLETIN

los accionistas en el lugar donde se llevará a

cabo la asamblea a partir de la fecha de publi-

cación del edicto de convocatoria.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 15

30/05/2014.

PRESIDENTE - PAULA DOMINGUEZ

e. 30/06/2015 Nº 114678/15 v. 06/07/2015