MEDIO AMBIENTE S.A.

MEDIO AMBIENTE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca para el día 22/7/2015 a las 12 hs., y

para una hora después, en segunda, en Avda. de

Mayo 1324, piso 1º, ofic. 22 de la CABA, a Asam-

blea General de Accionistas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

2°) Consideración de las razones de las razones

del llamado fuera de termino y tratamiento en con-

junto de los puntos que se indican en el punto 3).

3°) Lectura, consideración y aprobación de

la memoria, Inventario, Balances Generales,

Estado de resultados, Estado de evolución del

Patrimonio Neto, Anexos, notas complementa-

rias y Memorias correspondientes a los ejerci-

cios económicos Nros. 21,22 y 23 cerrados el

31/7/2012, 2013 y 2014 respectivamente.

3°) Aprobación y distribución del resultado de

los ejercicios en consideración.

5°) Consideración de los honorarios de los di-

rectores por funciones ejecutivas y administra-

tivas, por sobre el porcentaje establecido por el

art. 261 de la Ley 19.550 correspondiente a los

3 ejercicios en consideración.

Jueves 2 de julio de 2015

6°) Consideración de la gestión del Directorio.

7°) Fijación del numero de Directores titulares y

suplentes y elección de sus miembros por tres

años.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para poder participar en la Asamblea de-

berán dar cumplimiento a lo previsto en el art.

238 de la Ley 19.550 en cuanto a cursar notifi-

cación a la sociedad en el domicilio antes cita-

do donde se realizara la Asamblea, a los fines

de ser inscriptos en el Libro de Asistencias con

una antelación no menor a tres días de la fecha

fijada.-

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 22/04/2010.

PRESIDENTE - JORGE

ALBERTO JOSÉ FRANCO

e. 26/06/2015 Nº 113530/15 v. 02/07/2015