VALLES MENDOCINOS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en la sede social, sita en Bartolomé

Mitre 401, Piso 4º, CABA, el 17/07/2015, a las

16 hs. en primera convocatoria, y a las 17 hs. en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

al acta;

2°) Motivos de la convocatoria de la presente

Asamblea fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación del Ar-

tículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de

la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014;

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio Nº 61 finalizado el 30 de junio de 2014. Su

destino;

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por el ejercicio finalizado el

30 de junio de 2014;

6°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2014;

7°) Consideración de los honorarios del Direc-

torio por el ejercicio bajo tratamiento;

8°) Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

9°) Determinación del número de miembros del

Directorio y elección de los mismos por el tér-

mino de un ejercicio;

10) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 27/03/2015.

PRESIDENTE - GERARDO

FRANCISCO MORROW

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 488 de fecha 27/03/2015.

PRESIDENTE - GERARDO

FRANCISCO MORROW

e. 29/06/2015 Nº 114097/15 v. 03/07/2015