ANTENA 2 DE T.V. S.A. EN LIQUIDACION

ANTENA 2 DE T.V. S.A. EN LIQUIDACION

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 29

de julio de 2015, a las 14:00 horas, en primera

convocatoria, y a las 15:00 horas, en segun-

da convocatoria, en Maipú 1210, Piso 5, de la

C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los documentos mencio-

nados en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014 y su destino.

4°) Consideración de la gestión de los liquida-

dores (art. 295 de la ley 19.550).

5°) Consideración de la remuneración de los

Liquidadores.

6°) Determinación del número de liquidadores y

designación de los mismos.

7°) Consideración de las razones por las que la

asamblea fue convocada fuera del plazo legal.

8°) Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias a efectos de proceder con el registro y/o

presentación ante la Inspección General de

Justicia de las resoluciones adoptadas.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionis-

tas, deberán cursar la comunicación prevista

en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede

social sita en Paraná 326, 2º piso, Ciudad de

Buenos Aires.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 21

DEL 11/7/2014.

LIQUIDADOR - BEATRIZ LORENZO SARTAL

e. 03/07/2015 Nº 116113/15 v. 10/07/2015