N° 114878/15 Aviso del Boletín Oficial
CADIPSA S.A.
Texto del aviso
CADIPSA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
(Inscripta en la IGJ bajo el Nº 1825, Fº 527, Libro
53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los
Sres. Accionistas de CADIPSA S.A. a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de julio de
2015, en la sede social sita en Manuela Sáenz
323, piso 1º, CABA, a las 13.00 horas en prime-
ra convocatoria y a las 14.00 horas en segunda
convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de los accionistas para firmar
el Acta;
2º) Ratificación de lo resuelto por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas del 8 de mayo
de 2015 en cuanto a los siguientes puntos: (i) De-
signación de los accionistas para firmar el acta
de asamblea; (ii) consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea ha sido convocada
fuera del plazo legal; (iii) consideración de la do-
cumentación indicada en el artículo 234, inciso
1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-
cio social irregular iniciado el 1 de julio de 2011
y finalizado el 31 de diciembre de 2011. Destino
del resultado del ejercicio; (iv) consideración de
la documentación indicada en el artículo 234,
inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre
de 2012. Destino del resultado del ejercicio; (v)
consideración de la documentación indicada
en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio social finalizado el
31 de diciembre de 2013. Destino del resultado
del ejercicio; (vi) consideración de la documen-
tación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2014. Destino
del resultado del ejercicio; (vii) consideración de
la gestión del Directorio y de su remuneración
en lo que concierne al ejercicio social irregular
iniciado el 1 de julio de 2011 y finalizado el 31
de diciembre de 2011; (viii) consideración de la
gestión del Directorio y de su remuneración en
lo que concierne al ejercicio social finalizado el
31 de diciembre de 2012; (ix) consideración de
la gestión del Directorio y de su remuneración
en lo que concierne al ejercicio social finalizado
el 31 de diciembre de 2013; (x) consideración de
la gestión del Directorio y de su remuneración
en lo que concierne al ejercicio social finalizado
el 31 de diciembre de 2014; y (xi) otorgamiento
de las autorizaciones necesarias.
Buenos Aires, 12 de junio de 2015.
EL DIRECTORIO
NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas, deberán cursar comunicación a la
Sociedad para que los inscriba en el libro de
asistencia con la debida anticipación a la fecha
fijada para la celebración de la Asamblea (art.
238 LSC).
Designado según instrumento privado Acta Di-
rectorio Nº 705 de fecha 12/3/2015.
PRESIDENTE - MINGLIN WU
e. 01/07/2015 Nº 114878/15 v. 07/07/2015