CERVECERIA Y MALTERIA

CERVECERIA Y MALTERIA

QUILMES S.A.I.C.A.Y G

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a asamblea ge-

neral ordinaria y extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 24 de Julio de 2015

a las 10.00 hs., en la sede social sita en Charcas

5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea.

2º) Consideración de la celebración de la

Asamblea General Ordinaria de aprobación de

la documentación a la que se refiere el inciso 1º,

artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente

al Ejercicio Económico irregular iniciado el 1 de

Enero de 2014 y finalizado el 30 de Septiembre

de 2014, fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

irregular iniciado el 1 de Enero de 2014 y finali-

zado el 30 de Septiembre de 2014.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Distribución de utilidades;

5º) Consideración de la gestión de los Directo-

res y Síndico a los efectos de los Artículos 275

y 298 de la Ley 19.550;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio y

Síndico haciendo aplicación, en su caso, del

artículo 261 in fine de la Ley 19.550;

7º) Fijación del número y elección de Directo-

res Titulares y Suplentes por el término de un

ejercicio; y

8º) Designación de los Síndicos Titular y Su-

plente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

la comunicación de asistencia deberá efectuar-

se en los términos del artículo 238 de la Ley

19.550 en la sede social de la Sociedad sita en

Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 10 a 17 hs.

Marcio Froes Torres, Presidente designado por

Asamblea del 28 de Abril de 2014 y Acta de Di-

rectorio del 05/05/2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 05/05/2014.

PRESIDENTE - MARCIO FROES TORRES

e. 06/07/2015 Nº 116540/15 v. 13/07/2015