MITI S.A.

MITI S.A.

CONVOCATORIA

Convocáse a los Accionistas de MITI S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de julio de 2015, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y a las 11.00 en

segunda convocatoria en la sede social sita en

Bouchard 680 piso 5º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cua-

les no se ha convocado a asamblea dentro del

término legal;

3°) Consideración de la documentación prescrip-

ta por el artículo 234, inciso 1º, y artículo 281, inci-

so e), ambos de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2013.- Destino de los resultados;

4°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º, y artículo

281, inciso e), ambos de la ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.- Destino de los resultados.

5°) Capitalización de la cuenta “Ajuste de Ca-

pital” por la suma de $ 3.807.425. Emisión de

acciones liberadas. Delegación en el Direc-

torio de la época y forma de emisión. Refor-

ma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

6°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Consejo de Vigilancia por el ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2013

y por el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

7°) Consideración de la remuneración del

Directorio y del Consejo de Vigilancia por el

ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 2013 y el ejercicio económico cerrado

el 31 de diciembre de 2014, en exceso del Art.

261 Ley 19.550 en caso de resultar necesario;

8°) Fijación del número de directores y su elección;

9°) Eliminación del Consejo de Vigilancia. Esta-

blecer la existencia de Sindicatura. Reforma del

Artículo Décimo Primero del Estatuto Social;

10) Designación de miembros de la Sindicatura;

11) Autorizaciones para efectuar las inscrip-

ciones en la Inspección General de Justicia.

PRESIDENTE – HAYDEE CASTELLANO

NOTA: Los accionistas deberán depositar en

Bouchard 680 piso 5º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, las constancias que determina

el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de an-

9 OFICIAL Nº 33.166

ticipación a la fecha de la Asamblea y se hace

saber también que conforme el art. 67 LSC la

documentación contable a tratar en la asamblea

también estará a disposición en el domicilio pre-

viamente mencionado.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nª 48 de fecha 23/12/2013.

PRESIDENTE - HAYDEE CASTELLANO

e. 07/07/2015 Nº 117613/15 v. 14/07/2015