CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria, a realizarse en Talcahuano 638,

8vo. Piso, Dpto. B, CABA, el de 24 de julio de 2015,

a las 8:00 horas en 1ra. Convocatoria; y a las 9.00

en 2da. Convocatoria; de acuerdo con el procedi-

miento previsto en el Art. 233, 2º párrafo, Art. 234.y

237 a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de Memoria, Estados de

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-

lución Patrimonio Neto, Flujo Efectivo, Notas,

Cuadros y Anexos complementarios por ejerci-

cio Nº 15 cerrado al 30/04/2012, y por el Nº 16,

cerrado el 30/04/2013.

2°) Causas en la demora en convocar a Asam-

blea.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio.

4°) Renovación de autoridades por 3 ejercicios,

es decir hasta la aprobación por parte de la

asamblea que apruebe el ejercicio cerrado el

30-4-2015.

5°) Aprobación del Directorio y la Asamblea por

aumentos reflejados en los gastos de mante-

nimiento (expensas).

6°) Tratamiento de la Resolución General

4/2009 de IGJ.

7°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Buenos Aires, 30 de junio de 2015.

Designado por instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 30/10/2009.

PRESIDENTE - RODOLFO ZANETTIN

e. 03/07/2015 Nº 116032/15 v. 10/07/2015