CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 7 de agosto de 2015 a las 10:00 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el acta,

2º) Consideración del Inventario, Memoria (in-

cluyendo Código de Gobierno Corporativo),

Estados de Situación Financiera Individuales

y Consolidados, Estados de Resultados Inte-

grales Individuales y Consolidados, Estados

de Cambios en el Patrimonio Individuales y

Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo In-

dividuales y Consolidados, Notas a los Estados

Financieros Individuales y Consolidados, Rese-

Sección

BOLETIN

ña Informativa, Información Adicional requerida

por el Art. 68 del Reglamento de Cotización de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art. 12

del Capítulo III del Título IV de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, Informes de la

Comisión Fiscalizadora, Informes de los Audi-

tores Independientes y demás documentación

relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de

2015,

3º) Consideración de los resultados del ejercicio

y de la propuesta del Directorio incluida en la

Memoria consistente i) Absorción de $ 1.219.674

correspondiente a resultados acumulados ne-

gativos existentes al inicio, ii) constitución de

reserva legal por el 5% por $ 3.343.779, y iii)

constitución de reserva facultativa para la dis-

tribución de futuros dividendos y/o inversiones

y/o cancelación de deuda y/o absorción de pér-

didas con el saldo de $ 63.531.806.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

finalizado el 30 de abril de 2015,

5º) Tratamiento de los honorarios del Directorio

saliente,

6º) Fijación de los honorarios de los miembros

salientes de la Comisión Fiscalizadora,

7º) Fijación de la retribución del Contador Dic-

taminante saliente,

8º) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos por el plazo

de un (1) año, y designación de los miembros

del Comité de Auditoría por el plazo de un (1)

año,

9º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora por el término

de un (1) año,

10) designación del Contador Dictaminante

para el ejercicio económico al 30 de abril de

2016.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de su cuenta de acciones escri-

turales librada por la Caja de Valores S.A, sita en

25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de

10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá

presentarse en la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el

domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950,

piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 3

de agosto de 2015, en el horario de 9:30 a 12:00

y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los

Señores Accionistas los comprobantes corres-

pondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/08/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO ENRIQUE GÖTZ

e. 10/07/2015 Nº 118496/15 v. 16/07/2015