COMSIL S.A.

COMSIL S.A.

Hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria del 20/03/2015 y Acta

de Directorio del 9/01/2015: (i) se designaron

las siguientes autoridades: Presidente: Hugo

Nestor Galluzzo, con domicilio constituido en

Av. del Libertador 498, piso 5, CABA; Vice-

presidente: Hermenegildo Pini, con domicilio

constituido en Sanabria 2353, CABA; Director

Titular: Sara Gril, con domicilio constituido

en Maipú 535, piso 9, CABA; Sindico Titular:

Eduardo Alberto Woodley y Sindico Suplente:

Carlos Alberto Sasaki, ambos con domicilio

constituido en Sanabria 2353, CABA. (ii) se re-

formó el artículo 6, el cual quedará redactado

en los siguientes términos: ARTICULO SEXTO:

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El Capital

Social puede aumentarse hasta el quíntuplo de

su monto por Asamblea Ordinaria, conforme al

Artículo 188 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales número 19.550, y sus modificaciones.

(iii) se reformó el artículo 9, el cual quedará

redacta en los siguientes términos: ARTICULO

NOVENO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

La dirección y la administración de la Socie-

dad estará a cargo de un Directorio, integrado

por un número de miembros entre un mínimo

de dos y un máximo de siete, pudiendo elegir

igual o menor número de suplentes. Los Direc-

tores durarán tres ejercicios en sus cargos y

serán reelegibles. La Asamblea determinará el

número de integrantes para componer cada Di-

rectorio, dentro de los límites antes indicados

y designará al Presidente y al Vicepresidente.

El resto de los cargos serán distribuidos entre

los integrantes del Directorio en la primera

Sección

BOLETIN

reunión que estos realicen. La representación

legal de la Sociedad corresponde al Presiden-

te. El Vicepresidente reemplaza al Presidente

en caso de ausencia o impedimento temporal.

La mayoría absoluta del Directorio debe te-

ner domicilio real en la República Argentina.

Además todos los Directores deben constituir

un domicilio especial en la ciudad sede de la

Sociedad, donde se tendrán por válidas las

notificaciones que se les efectúen con motivo

del ejercicio de sus funciones. El Directorio

funcionará con la presencia de los dos tercios

de sus integrantes y resuelve por mayoría de

los votos presentes. La Asamblea fija la retribu-

ción del Directorio, que podrá ser determinada

con cargo a gastos generales del ejercicio o

bien conforme lo previsto por el Artículo 261

de la Ley de Sociedades Comerciales número

19.550. Los Directores deberán constituir a la

orden de la Sociedad una garantía por el buen

desempeño de sus funciones, en cumplimiento

del Artículo 256 de la Ley de Sociedad Comer-

ciales número 19.550. La garantía así prevista

deberá consistir en bonos, títulos públicos o

sumas de moneda nacional o extranjera, depo-

sitadas en entidad financiera o caja de valores,

fianzas o avales bancarios o seguros de cau-

ción o de responsabilidad civil, por el importe

y demás condiciones establecidas por la Ins-

pección General de Justicia en su Resolución

7/2005 o las que la sustituyan. El Directorio

tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes

especiales a tenor del artículo 1881 del Códi-

go Civil y del Artículo Noveno del Decreto Ley

número 5.965/63. Podrá especialmente operar

con toda clase de Bancos, compañías financie-

ras o entidades crediticias oficiales y privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin

facultades de sustituir, iniciar, proseguir, con-

testar o desistir denuncias o querellas penales,

y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos o contraer obligacio-

nes de la Sociedad. (iii) se reformó el artículo

12, el cual quedará redacta en los siguientes

términos: ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:

FISCALIZACIÓN PRIVADA: La fiscalización

de la Sociedad será ejercida por medio de un

Síndico Titular por el término de tres ejercicios,

elegido por la Asamblea, quien también elegi-

rá un Síndico Suplente por el mismo término.

Hugo Nestor Galluzzo, Presidente. Designado

según instrumento privado acta de asamblea

19 de fecha 16/4/2014.

PRESIDENTE - HUGO NESTOR GALLUZZO

e. 10/07/2015 Nº 117792/15 v. 10/07/2015