ENERGROUP S.A.

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Por acta de Asamblea Gral Extraordinaria

nº 17 de fecha 06/10/2014, Folio Nº 22 al 26

del libro de Acta de Asamblea Nº 1, rubrica

nº 6087-03, protocolizada por Escritura Nº 68

del 08/04/2015, se resolvió aumentar el Capital

Social de $ 400.000 a $ 9.000.000, mediante la

capitalización de las Cuentas “Ajustes de Ca-

pital” por $ 15.819 y “Reserva Facultativa” por

$ 8.584.181. Las acciones correspondientes al

aumento están totalmente integradas y serán

entregadas a los accionistas en proporción a

su participación en el capital social. El Art 4 del

Estatuto quedó redactado de la siguiente for-

ma: “CUARTA: El Capital social es de PESOS

NUEVE MILLONES ($ 9.000.000.-), representa-

do por novecientas mil (900.000) acciones ordi-

narias de cien pesos cada una de valor nominal,

con derecho a un voto cada una. Las acciones

serán nominativas no endosables en tanto regí-

menes imperativos así lo establezcan y pueden

ser ordinarias o preferidas, escriturales, con

derecho de uno a cinco votos, según determine

la asamblea en cada caso, sin perjuicio de la

oportuna conversión en acciones al portador o

escriturales cesadas tales normas imperativas.

El capital puede aumentarse al quíntuplo por

decisión de la Asamblea general ordinaria. La

Asamblea podrá delegar en el Directorio la épo-

ca de emisión y condiciones y formas de pago,

en los términos del art. 188 de la Ley 19.550. La

resolución asamblearia deberá elevarse a escri-

tura pública. El Capital puede ser aumentado

por decisión de la asamblea ordinaria hasta e

quíntuplo de su monto conforme con el artículo

188 de la Ley 19.550”. Asimismo, la Asamblea

por unanimidad, resolvió modificar también,

las cláusulas OCTAVA Y NOVENA, llevando el

mandato del Directorio y Sindicatura, a TRES

EJERCICIOS. Y la garantía de los Directores

Titulares se adecuó a lo prescripto por la LSC,

no pudiendo ser inferior a $ 10.000. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 68 de fecha

08/04/2015 Reg. Nº 1640.

ROSA MABEL LUJÁN DUARTES

Tº: 325 Fº: 143 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 10/07/2015 Nº 117699/15 v. 10/07/2015